浙江省杭州市公安局余杭区分局日前通报了河南时投信息科技有限公司(石头理财平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。内容显示,石头理财案5名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。
警方称,11月2日,余杭区人民检察院已对张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等5名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。警方透露,新增冻结银行账户49个,涉及资金3300万元,合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。
此外,警方新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺共16处。
据金融虎此前报道,石头理财主体公司为河南时投信息科技有限公司,法人谢贵深,平台于2015年4月上线,注册资本5000万元,实缴资本2550万元。2015年8月获得1000万天使轮投资,2016年1月获A轮5000万元融资,2017年7月,北京银行资金存管系统正式上线。
工商资料显示,平台有三位股东,其中深圳前海深远天南投资合伙企业(有限合伙) 持股60%,杭州国融金融控股有限公司持股20%,杭州时晓投软件开发有限公司持股20%。
7月12日,石头理财发公告称,近期,行业动荡,出借人恐慌挤兑,借款方资金承压,导致7月11日、12日的部分借款项目发生逾期,目前平台正在跟借款方协商兑付方案,请大家稍安勿躁,等待具体的兑付方案公布。
7月13日,石头理财发公告称,7月16日,兑付总计1000万(本金+利息),因为一次性兑付的金额有限,系统将根据标的生成金额匹配相应投资人,进行还款。后续,每周兑付本息不少于1000万,仍将按照逾期的先后顺序,由系统根据标的生成金额匹配相应投资人,进行还款。本次本息将直接充值到投资人的账户余额,投资人收到后可直接提现,请大家密切关注账户余额变化。
然而,有投资人表示,所谓的7月16日还款只是老板跑路的缓兵之计,自己到了17号早上还是没有任何的消息。该投资人称,陆续有投资人到出所进行报案,要求立案,但截止到目前为止依然还没有立案。
7月18日,河南都市频道报道显示,来自全国各地的投资者赶到郑州维权,但迎接投资者的却是一个人去楼空的办公室。报道称,投资者组建了维权群,并向郑州警方报案。警方表示,他们也正在积极调查此事,由于涉案人员太多,涉案金额过大,目前正在立案准备阶段。此外,知乎上还流传出一份纸质通知,对石头理财报案所需材料进行了要求。
10月24日,警方通报称,依法对石头理财主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。
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