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【P2P返利】警方通报中金黄金、零钱罐案情进展 孟某英提请逮捕

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发表于 2019-3-26 13:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

深圳市公安局南山分局在其官方微信公布P2P平台 “中金黄金”“零钱罐”嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报显示,南山警方已对“中金黄金”犯罪嫌疑人孟某英提请逮捕;“零钱罐”本周新增回款约390万元,目前归集账户资金共约4966.87万元,共冻结资金180万元。

以下为“中金黄金”具体通报

一、南山警方本周与东莞某企业进行沟通,并敦促其按照还款计划如期返还涉案资金到指定专款账户,该企业承诺将会如期还款,目前该企业已还款50万元人民币到专款账户。

二、南山警方与江西某企业进行沟通,并要求企业配合警方将涉案资金返还到指定专款账户内目前,已冻结该企业账户70余万元人民币。

三、南山警方提审在押犯罪嫌疑人孙某霞、葛某刚、孟某英,并对犯罪嫌疑人孟某英向南山区人民检察院提请逮捕。

四、南山警方本周已调取涉案银行账户21个,对资金去向进行追查。

以下为“零钱罐"具体通报

一、本周新增回款约390万元,目前归集账户资金共约4966.87万元,共冻结资金180万元

二、南山警方本周已派民警出差湖南等地调取涉案银行账号,追查涉案资金去向。

三、南山警方跟据司法审计的需要,要求陈某对部分小额资金去向进行说明,并提供借款凭证和协议,以待下一步核实。风投网是中国最自由最权威最客观的网贷第三方论坛

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