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8月29日，网传的一张关于“上海公安信息网”的截图信息显示，上海P2P平台永利宝、火理财相关的3名境外逃犯已在菲律宾被警方抓获。
网传的这则《浦东分局抓获非法吸收公众存款案境外逃犯三人》的通告显示，近日，上海公安局浦东分局经侦查发现，上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司以“永利宝”、“火理财”平台名义，利用互联网及APP向不特定社会公众非法吸收资金，公司负责人余某及部分高管于案发前潜逃境外。
“分局在经侦总队的指导下成立专案组，查冻涉案资产约9000万元，并在公安部的统一指挥下，于8月23日赴菲律宾开展抓捕工作，并于8月26日在当地执法部门的协助下抓获余某等3人。现余某3人被押解抵沪，案件在进一步侦查中。”
上文中提到的余某，指的是永利宝董事长余刚。永利宝官网介绍称，余刚为“复旦大学硕士，金融行业新贵。曾任职中国平安投资副总裁、凯雷复星高级投资总监。中国注册会计师”。
公开资料显示，永利宝由上海永利宝网络信息科技有限公司运营，并于2013年上线，截止2018年7月15日。企查查信息显示，永利宝大股东是浙江聚富智胜科技有限公司，持股51%。永利宝官网显示，平台创建于2013年，截至2018年7月15日，平台交易总额约76亿元，出借人总数约22.53万人，人均累计投资金额33757元，融资人总数约36.47万人，待偿金额10.08亿元。
此前（2018年7月17日），上海警方通报称，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海永利宝网络信息科技有限公司（“永利宝”平台）、上海瀟谦互联网金融信息服务有限公司（“火理财＂平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
【事件回顾】
7月16日，一则上海永利宝推送的APP弹窗在网络发酵，该推送称，平台董事长余刚、董事兼CEO张玉丰已经失联，请投资人速速报警进行维权。 这是近期P2P爆雷潮中的又一起案例。 据腾讯新闻《一线》了解，当天永利宝官网的电话已无人接听，首页挂出的办公同步直播也处于“设备已离线”的状态。此外，原定于7月17号下午举办的“企业开放日”活动也已经取消，无法如期举行。
另外，就在6月22日，永利宝官网还宣布正式引入浙江聚富智胜科技有限公司投资入股，并将注册资本从5000万元增至1亿元人民币，管理团队保持不变。在6月26日与投资人线上沟通的过程中，其CEO张玉丰还解释称，“融资不是为了跑路，永利宝发展三四年来，都是盈利的状态。” 值得一提的是，由永利宝孵化的另一家平台火理财目前也处于官网电话无人接听，官网直播设备已离线的状态。火理财2015年上线，累计交易规模96.78亿元，截至6月30日，待收余额7.37亿元。 据张玉丰介绍，原来火理财团队和永利宝团队是同一个团队，现在股权转让以后，原来负责火理财运营的这个团队就跟着过去了。官网显示，火理财目前的控股股东名天汽车是由名天集团、修涞贵（修正药业董事长）等国内各家企业（家）联合成立的新能源智慧汽车制造商。 另据《国际金融报》报道，一位火理财员工表示，17日当天上午他们正常去公司上班，但是在中午的时候，人事方面开始通知各个部门所有员工去开离职证明，因为平台将要发布清盘公告，良性退出。 下午两点多，上述员工在离开公司时，已经有投资者陆续来到办公室了解情况，最终由一位部门负责人带着去经侦报案，因为他们当时也联系不上火理财的高管。 值得一提的是，就在前几天还有新闻称，火理财获名天汽车集团1.2亿元投资，注册资本增至2亿元。 7月7日，火理财还曾带领理财用户参观合作方相关产业——新联集团大厦和名天汽车股东修正药业旗下大健康饮品产业园。
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发表于 2018-8-30 17:04:35
