据了解，这已经是今年以来币安出现的第四次宕机。
2月19日，因市场数据推送模块出现问题，币安出现宕机。2月29日凌晨，币安期货宕机并中断了交易。3月4日，币安出现交易暂停问题，交易暂停原因是消息代理故障。故障期间，币安暂停了充值、提现、现货及杠杆交易，C2C交易、币安宝申购及赎回、资金划转(子账户、杠杆账户、合约账户、法币账户)。
此前在2019年5月8日，币安曾遭受黑客攻击损失7000枚BTC，导致币价出现急剧下跌波动。
不仅是币安，BitMEX、Bitfinex、Robinhood等交易所在今年均多次出现宕机事故。
其中，BitMEX今年在半天内连续出现了两次意外宕机状况，而这种严重影响交易体验的状况恰好发生在比特币价格跳水的高峰交易期。
3月13日上午，BitMEX加密交易平台出现短时宕机，交易暂停。根据BitMEX官网显示，彼时其平台比特币永续合约价格停在3715美元左右，自10:15分开始出现交易暂停情况，10:30分左右恢复正常。对此，BitMEX回应The Block新闻总监Frank Capitulation称，云服务提供商存在硬件问题，这导致BitMEX请求在10点16分到10点40分之间有所延迟。目前，工程师已经解决了该问题，BitMEX已于上午11点恢复正常服务。
而在短短半天后，北京时间3月13日20:56左右BitMEX再度出现交易宕机的情况。而本次事件发生后BitMEX官方的回应称DDoS攻击是导致短时宕机的真正原因，而当天早间的那次宕机也是因为相同的问题所致，并非此前指出的“云服务提供商存在硬件问题”。
刷量、洗钱问题严重
此外，文章指出，刷量严重、洗钱也是目前虚拟货币交易所存在的问题。文章称，境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所，存在采用机器人刷量的重大嫌疑;通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，符合洗钱行为的基本特征。
刷量来说，Bitwise 提交给 SEC 的比特币交易量报告中提到了交易所95%的交易量是伪造的，报告称ZB和Lbank交易所声称的交易量可能是真实交易量的390倍和4400倍，火币、OKEx 和 Bibox 也是存在刷量嫌疑的(十几倍到几十倍)。
洗钱也是近期的热点话题。根据派盾分析，朝鲜黑客组织通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了四个数字资产交易所，其中包括中国交易所Gate.io的前身比特儿，被盗金额达2.34亿美金;最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中，在火币、可盈可乐等平台上变现。目前美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务。
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发表于 2020-5-8 19:42:54
